Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « blanchiment aggravé » liée à des centaines de millions d'euros et de dollars de flux suspects de la société de courtage chypriote TCR International Limited ayant eu pour partenaire bancaire une branche de BNP Paribas Securities Services, rapporte Le Monde ce mardi.

D'après le quotidien, cette enquête porte sur des transferts de fonds réalisés entre 2019 et 2021 et elle est la conséquence d'une demande d'entraide des autorités américaines qui s'intéressent aux circuits financiers utilisés par le groupe paramilitaire russe Wagner et son ancien chef, Evguéni Prigojine, mort en août dans la chute de son avion en Russie deux mois après une mutinerie de 24 heures contre les chefs militaires russes.

Selon LeMonde, derrière certaines opérations suspectes se trouveraient en effet des clients russes et ukrainiens.

Des transferts sans justifications économiques

Le parquet de Paris a confirmé à Reuters l'ouverture d'une enquête à la suite d'un signalement de Tracfin, service de renseignement financier du ministère de l'Economie, en mai dernier « dénonçant des flux suspects de la société TCR International Limited ».

« Sur la période de 2019 à 2021, plusieurs centaines de millions d'euros et de dollars auraient circulé sur ses comptes-espèces en France, correspondant à des fonds à l'origine possiblement douteuse et/ou à des flux sans logique économique explicite », déclare le parquet, qui ne mentionne pas BNP Paribas.

Le parquet ne s'est pas

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